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集团公司2014年度股东大会召开
来源： | 作者：202347943020131 | 发布时间：2015-02-16 | 1279 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:
        2月14日下午2点，集团公司2014年度股东大会在315会议室召开。应到会股东110人，实际到会97人，到会的股东所持有的股权符合公司法和公司章程的规定。集团公司董事长马建国主持会议。
                                                                           
                                                                           
      会上，集团公司董事长马建国受董事会委托，作了2014年董事会工作报告。马董事长从2014年经营绩效和主营业务运营状况、2014年主要财务状况和财务比率指标实现状况、2014股东权益收益率变动分析及利润分配、2014年所作的主要工作、本届董事会三年来的主要工作成效、企业当前面临着的主要问题和下一步的工作思路等六个方面向股东作了名为《蓄资源 强基固体促发展 盘效益 调结构 蓄势待发谋转型》的报告。报告用大量的数据对比分析出：由于在我国GDP增长率下调的大背景下，受宏观经济下行压力影响，2014年我公司主要的几项基本财务比率指标除盈利能力两项指标和总资产增长率比去年同期相比有所增长外，其他各项指标总体上与去年同期相比都有不同程度的下降。与全国同行业水平相比除资产负债率和总资产周转率两项指标质量较差外，其他各项指标都不同程度地优于全国同行业平均水平。
      马董事长指出，2014年公司董事会在继续落实“以运为主、相关多元、协调发展”经营战略的基础上，承接好2013年未完成的相关工作事宜，对资产盘活工作；获取国家原始土地资源工作；商品房市场开发工作；市场开发调研等工作继续加以推进和落实，并取得了一定的成效，这为企业下一步应对高铁冲击，调整客运结构，实现转型升级，促进企业持续发展提供了必要的基础条件。
      他强调，2015年是我们新一轮拓展市场的机遇之年；也是大量站点和相关地产开发建安工程启动，需要大量资金投入之年；更是我们应对高铁冲击，做好相关应对工作，仅留一年多布局时间的关键之年。要抓住政策机遇、盘活存量资源、市场和效益才会得到拓展；顶住筹资压力、存蓄资源、强基固体效应才会得到显现；调整结构、早日布局，主动应对高铁冲击，企业转型升级才能顺利实现。
                                                                            
        集团公司监事会主席赵智锋受监事会委托作了本届监事会三年的工作报告。监事会通过三年的监督工作认为，本届公司董事会思想解放、思路创新，能集思广益、民主决策，做出了一系列重大决策，确定了各项重大工作目标，基本上实际、有效。过去的三年，在马董事长的带领下，董事会班子能坚持原则、秉公办事，重大事项通过民主讨论广泛征求意见；三年的生产经营管理工作基本没有对董事、股东及员工利益带来损失。
       三年来，监事会认真履行公司法和公司章程，严格按照监事会的规程办事，同时履行监事会的各项工作职能。监事会本着服务大局的宗旨，紧密结合公司生产经营、改革发展等各项工作实际，积极建言献策，为加快集团公司的科学发展、创新发展、安全发展、和谐发展发挥了重要作用。在财务监督方面，坚持每年一次对所属子公司及二级经营单位的会计原始凭证进行财务收支抽查审计，每月一次对所属经营单位财务决算报告审计检查；坚持对二级经营单位领导干部离任时的任期经济责任审计和效益审计。连续两年组织了公司中层领导干部的测评，连续三年对公司高管进行了测评；对在工作中发现的问题及时向董事长反应并提出相应处理意见；及时发现公司《劳动管理制度》的部分条款与国家政策的相关规定的变化没有保持一致，协助劳动人事部门促成了集团公司劳动管理制度的更新和完善。
      赵主席说，今天，下一届监事会即将选举产生，建议新一届监事会成员严格执行公司法及公司章程等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法行使监督和监察职责，切实维护公司和股东的合法权益。
       与会股东审议通过了2014年度公司利润分配方案、《公司章程》修改的议案及转让公司持有股权的议案。
                                                                           
      按照会议议程，集团公司董事、监事等高管人员戴进、赵智锋、顾建林、廖徳跃、陈永明、陈一新、李钢、蒋鸿奎、姚润龙、胡云新、石尔昌、杨鸿伟对各自一年来履职的情况分别向股东大会进行述职。随后，与会股东以填写测评表的方式对他们一年来履行工作职责的情况进行评议。
                                                                           
      股东大会的最后一项议程为选举新一届董事会、监事会成员。股东们经认真审议通过了换届选举的议案，选举实施办法及总监票人、监票人、计票人建议名单。在监票人的监督下，股东们采取无记名的投票方式投票选举新一届董事会成员和新一届监事会成员。
      2月15日上午11时，利用安全生产工作会闭幕的剩余时间，受公司董事会委托，集团公司董事会办公室副主任陈洪举向大会通报了14日下午召开的集团公司股东大会上选举新一届董事会和监事会的情况。董事会办公室主任石尔昌根据新一届董事会、监事会被选举人的得票情况宣布了新一届董事会人员名单和监事会人员名单。董事会由九人组成，他们分别是：马建国、陈一新、顾建林、陈永明、李刚、廖德跃、蒋鸿奎、鲍黎、戴进。监事会由三人组成，两名非职工监事是：杨鸿伟、姚润龙。
     会上，还公布了股东会上股东们对集团公司董事会、监事会等公司高管一年来履职工作的测评结果。12位公司高管有7位得分都在80分以上，有四位得分在74-79分。从测评结果看，大家对集团公司受测评的12位高管一年来的履职情况比较满意，他们的良好工作业绩和勤勉尽职得到了大家的认可。